"Bóng hồng" 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa | Trang tin tức về Gia Đình và Xã Hội trong 24h qua

“Bóng hồng” 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa

03:32 | 14/11/2018

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 2 người đàn bà bị truy tố tội Rửa tiền.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.

Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.

 Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.

Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương – dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.

 Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.

Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.

Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.

Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Theo Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

11:15 |01/12/2020

Nhà Báo Chí Bình: “Một năm đại dịch và gây khó khăn cho ngành truyền thông”

11:04 |01/12/2020

Hơn 3 tỷ đồng quà tặng được Vinasoy hỗ trợ học sinh vùng bão lũ tới trường

20:06 |18/11/2020

Hoàng Trung Dũng với cháy bỏng đam mê âm nhạc từ thuở bé

13:21 |16/11/2020

Nguyễn Minh Thủy: ‘Cô giáo đam mê ca hát và tìm đến cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp’

05:50 |26/11/2018

Top 16 thí sinh xuất sắc vào các tác phẩm truyện ngắn Việt Nam

08:18 |10/11/2018

5 cách đơn giản dạy con kiên nhẫn

11:06 |25/09/2019

One Championship công bố phát hành game điện thoại ‘One Fantasy trên ứng dụng One Super App’

21:27 |31/12/2019

Sự kiện tri ân khách hàng rộn ràng quà tặng tại sữa bỉm Hoà Phú – Thái Nguyên

08:28 |10/11/2018

Mất ngủ-Nguyên nhân, triệu chứng và phương pháp điều trị bệnh mất ngủ bảng đông y

03:40 |14/11/2018

Du lịch Việt Nam chiến thắng vang dội tại World Luxury Hotel Awards 2018

15:06 |25/09/2020

CEO Nguyễn Thanh Mai: ‘Gió bão không quật nổi ý chí kinh doanh của tôi’

15:51 |07/12/2019

Martin Nguyễn: Gia đình chính là nguồn cảm hứng của tôi!

15:52 |22/12/2018

Đêm tiệc với Áo dài truyền thống kết hợp hiện đại đong đầy ý nghĩa và cảm xúc

08:37 |10/11/2018

Ngọc Trinh Tips | Bí Quyết Chăm Sóc Da Trước Khi Ngủ (SKINCARE HACKS)

03:28 |14/11/2018

Người chồng sát hại vợ, đâm em trai trọng thương rồi tự sát

22:14 |16/05/2020

Regina Fresh – giải pháp chăm sóc “cô bé” được các chuyên gia khuyên dùng

07:50 |30/11/2018

Tâm thư của Nhà báo Chu Loan về ý thức bảo vệ môi trường

14:21 |03/01/2019

Công ty THHH MTV Băng Dương đồng hành cùng chương trình “PTI – Tình yêu trở lại”

21:34 |08/05/2020

Levuce – Trăn trở về một thương hiệu chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

15:18 |09/10/2020

Fami Nguyên chất – Thức uống lành từ hạt đậu nành tốt cho cả nam và nữ giới

10:17 |09/09/2019

Nguyễn Trần Duy Nhất đại thắng Knockout trước Azwan Che Wil trong ngày đầu ra mắt One Championship

19:27 |23/12/2019

Melloris Việt Nam tri ân 2000 thỏi son giá 29k nhân dịp Giáng sinh

11:52 |23/10/2019

Cô sinh viên tỉnh lẻ thành công nhờ đam mê kinh doanh

17:48 |03/09/2020

Thành công trong kinh doanh, phụ nữ cần có một gia đình hạnh phúc mới có ý nghĩa

22:15 |01/11/2019

Lương Chí Tâm: “Chàng trai từng đi hát đám cưới ở quê nỗ lực trở thành một ca, nhạc sĩ chuyên nghiệp”

11:49 |27/01/2019

Mai Phương tham gia “Mở Cửa Tương Lai” chia sẻ căn bệnh ung thư Phổi

14:27 |03/01/2019

DNTN Huy Phượng Kim Hằng cùng “Đại gia đình PTI” thắp lên ngọn lửa tôn sư trọng đạo trong chương trình “Tình yêu trở lại”

15:28 |21/12/2018

Diễn viên – MC Mỹ Lan: ‘Sự nỗ lực từng ngày đã giúp tôi đạt giải Á khôi 1 người mẫu ảnh 2018’

11:03 |01/03/2020

Vùng kín sạch thơm với bí quyết tại nhà không cần đi đâu xa

03:01 |14/11/2018

Hãng phim TFS trở lại: ‘Tất cả chỉ quy về hai chữ: chuyên nghiệp

03:25 |14/11/2018

Công bằng không đến từ một phía

16:52 |04/11/2019

Sarador tổ chức buổi đào tạo chuyên sâu về da và soi da chuẩn theo bác sỹ da liễu

20:31 |27/03/2020

Cô gái từ tay trắng vươn lên thành chủ chuỗi spa

20:37 |05/11/2019

Thành phố Hồ Chí Minh đón thêm một sự kiện ONE Championship vào năm 2020

18:36 |10/01/2019

Chương trình XTTM do Hội Doanh nghiệp Bình Tân tổ chức diễn ra thành công tốt đẹp

10:26 |07/10/2019

Người thay thế Eddie Alvarez – Christian Lee – sẽ mang lại điều gì cho sự kiện One: Century?

11:04 |01/12/2020

Hơn 3 tỷ đồng quà tặng được Vinasoy hỗ trợ học sinh vùng bão lũ tới trường

10:05 |24/02/2020

4 cách phòng chống dịch bệnh corona hiệu quả

23:04 |19/03/2020

Thành Quang JSC – Chung tay vì cộng đồng chống dịch Corona