"Bóng hồng" 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa | Trang tin tức về Gia Đình và Xã Hội trong 24h qua

“Bóng hồng” 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa

03:32 | 14/11/2018

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 2 người đàn bà bị truy tố tội Rửa tiền.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.

Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.

 Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.

Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương – dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.

 Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.

Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.

Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.

Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Theo Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

14:09 |15/10/2019

Sarador tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về da và hướng dẫn cách soi da hoàn toàn miễn phí

20:45 |14/10/2019

Shinya Aoki hạ Honorio Banario bằng đòn siết chỉ trong một phút

11:44 |13/10/2019

Tiếp cận chuyển đổi số và hội nhập cùng EVFTA – Doanh nghiệp cần làm gì?

17:19 |11/10/2019

Tổng kết buổi họp báo trước thềm sự kiện One: Century

16:05 |16/08/2019

Hoa hậu Tường Vy “Nhìn thấy Phạm Lê Gia Hân khôn lớn và thành đạt là tôi hạnh phúc”

11:06 |25/09/2019

One Championship công bố phát hành game điện thoại ‘One Fantasy trên ứng dụng One Super App’

13:16 |18/12/2018

Công ty TNHH Minh Phú Châu đồng hành cùng ‘Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh’

11:15 |16/09/2019

Thách thức Lotteria Cup 2019: PPD Bình Dương chiến thắng thuyết phục trước Kid Star tại vòng loại Thành Phố Hồ Chí Minh

03:39 |14/11/2018

Top 10 thành phố du lịch tuyệt vời nhất dành cho tín đồ ẩm thực

07:50 |30/11/2018

Tâm thư của Nhà báo Chu Loan về ý thức bảo vệ môi trường

11:28 |03/10/2019

Cùng tìm hiểu về mặt nạ ngủ tổ yến với làn da chị em phụ nữ

03:28 |14/11/2018

Người chồng sát hại vợ, đâm em trai trọng thương rồi tự sát

10:27 |17/12/2018

Doanh Nhân Trần Thị Bích Thuỷ đồng hành cùng ‘Hành Trình Tìm Kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh’

13:05 |11/02/2019

Hoa khôi “Nét đẹp vượt thời gian” Nguyễn Thị Quốc Hòa rạng rỡ trong ngày lên xe hoa

13:14 |18/01/2019

Ngắm bộ ảnh Xuân cực chất của SaKa Trương Tuyền và ông xã Khưu Huy Vũ

04:32 |10/11/2018

Trẻ ghiền smartphone: liên quan đến 12 loại ung thư chết người!

12:01 |28/09/2019

5 trận đấu kịch tính nhất của các võ sĩ thi đấu tại One: Century Part II

11:09 |11/01/2019

Music Online đồng hành cùng những tài năng trẻ

03:40 |14/11/2018

Du lịch Việt Nam chiến thắng vang dội tại World Luxury Hotel Awards 2018

23:20 |26/08/2019

Kvoimen – cho cuộc yêu thêm sung

11:10 |22/12/2018

Ca sĩ – Diễn viên Fami Ngô: “Tôi tin sự an bày của Thượng Đế”

13:12 |04/10/2019

Làm thế nào để xem trực tiếp ONE: CENTURY tại Việt Nam?

07:04 |19/11/2018

Hoa hậu Tôn Nữ Anh Thư – Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và nhan sắc, lộng lẫy trong đêm tiệc Thanks Party

07:29 |04/11/2018

Bác sĩ quyết liệt phản đối quy định lạ đời của Bộ Y tế

17:07 |14/09/2019

ONE Immortal và những cái nhất trong sự kiện đầu tiên tại Việt Nam

08:33 |10/11/2018

17 Món Ăn Tuyệt Ngon Bị Cấm Tại Mỹ Với Những Lý Do Khó Tin Nhất

14:42 |26/01/2019

Trung Tâm Thương Mại lớn nhất Bình Phước chính thức đi vào hoạt động

14:14 |03/01/2019

Minh Thành Power Generator hòa cùng dòng chảy tôn sư trọng đạo của PTI trước thềm năm mới 2019

15:48 |26/09/2019

ONE: Century – Khi những huyền thoại tập hợp

14:34 |01/10/2019

Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú ứng dụng kỹ thuật nâng mũi cấu trúc mới

08:37 |10/11/2018

Ngọc Trinh Tips | Bí Quyết Chăm Sóc Da Trước Khi Ngủ (SKINCARE HACKS)

07:35 |04/11/2018

Bị cưỡng bức trên máy bay, hành khách kiện hãng hàng không

11:11 |28/09/2019

Rika Ishige đã ‘có sẵn bài’ để chặn đứng võ sĩ Judo đẳng cấp Itsuki Hirata

08:40 |10/11/2018

7 Cách Giảm Stress Cực Nhanh và Hiệu Quả Mỗi Ngày

03:04 |14/11/2018

ĐB Nguyễn Minh Sơn: Xin việc, thăng chức đều… có giá, không thể cò kè!

03:08 |14/11/2018

Mẹ đảm ở Hưng Yên biến sân thượng 40m² thành khu vườn thu hoạch đến hàng chục cân rau củ sạch

13:05 |18/12/2018

Hoạ sĩ Hoàng Điệp đồng hành cùng chương trình ‘Ngọn Lửa Biển Đảo Trong Lòng Sinh Viên’

06:56 |13/12/2018

Bom tấn ‘Lật Mặt 4’ của đạo diễn Lý Hải chính thức bấm máy vào cuối năm 2018

17:17 |29/01/2019

Hoa hậu Châu Hải My hoá công chúa trong loạt ảnh đón Xuân

<meta name="google-site-verification" content="QBBaphvgC1DbdI77heVu5fj8Hd0F8WcFsZftuu2gENI" />