"Bóng hồng" 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa | Trang tin tức về Gia Đình và Xã Hội trong 24h qua

“Bóng hồng” 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa

03:32 | 14/11/2018

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 2 người đàn bà bị truy tố tội Rửa tiền.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.

Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.

 Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.

Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương – dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.

 Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.

Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.

Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.

Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Theo Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

22:14 |16/05/2020

Regina Fresh – giải pháp chăm sóc “cô bé” được các chuyên gia khuyên dùng

21:59 |16/05/2020

Ham học hỏi là bí quyết cho tôi thành công như ngày hôm nay

10:30 |14/05/2020

Maichau: Hơi thở mới cho làng thời trang Việt

21:34 |08/05/2020

Levuce – Trăn trở về một thương hiệu chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

15:43 |02/01/2020

Năm 2020 của Nguyễn Trần Duy Nhất tại ONE Championship: Kỳ vọng vào ngôi vô địch

22:14 |16/05/2020

Regina Fresh – giải pháp chăm sóc “cô bé” được các chuyên gia khuyên dùng

07:31 |04/11/2018

Phát hiện 2 thi thể trong ô tô đâm đổ lan can cầu Chương Dương lao xuống sông

11:06 |25/09/2019

One Championship công bố phát hành game điện thoại ‘One Fantasy trên ứng dụng One Super App’

14:06 |08/12/2018

Đại gia tuần qua: Ông Phạm Nhật Vượng “quăng bom”, mở màn cuộc chiến với cá mập

08:21 |10/11/2018

7 cách sống tích cực mỗi ngày

11:03 |01/03/2020

Vùng kín sạch thơm với bí quyết tại nhà không cần đi đâu xa

07:29 |14/12/2018

Doanh nhân Thanh Thảo: ‘Cô gái Đồng Nai với niềm đam mê mãnh liệt với ngành nước’

19:32 |04/12/2019

Tưng Bừng Khai Trương Cửa Hàng Hoàng Yến Thứ 66 – Chuỗi Hệ Thống Bán Lẻ Hàng Đầu Việt Nam

20:10 |01/01/2020

Lớp học trải nghiệm công nghệ in 3D của GCC 3D Cafe Việt Nam tiếp tục khai giảng khoá học mới

10:51 |09/09/2019

Top 5 khoảnh khắc ấn tượng tại ONE: Immortal Triumph

10:54 |28/09/2019

Sarador Gold Protein Peptide và tác dụng thần thánh trong làm đẹp

13:12 |04/10/2019

Làm thế nào để xem trực tiếp ONE: CENTURY tại Việt Nam?

11:49 |27/01/2019

Mai Phương tham gia “Mở Cửa Tương Lai” chia sẻ căn bệnh ung thư Phổi

15:43 |26/12/2019

Tưng bừng khai trương cửa hàng gia đình sữa 3 (Hậu Lộc – Thanh Hoá)

03:36 |14/11/2018

Lý do nhiều người Việt cư xử kém văn minh dù ở nước ngoài lâu

21:27 |31/12/2019

Sự kiện tri ân khách hàng rộn ràng quà tặng tại sữa bỉm Hoà Phú – Thái Nguyên

18:00 |22/10/2019

Những trận đấu của Bi Nguyễn mà các fan võ thuật Việt phải xem

17:22 |28/08/2019

Ngũ Cốc Min Min vinh dự lọt Top 10 Thương Hiệu Vàng Vì Sức Khỏe Người Việt

15:51 |07/12/2019

Martin Nguyễn: Gia đình chính là nguồn cảm hứng của tôi!

17:07 |14/09/2019

ONE Immortal và những cái nhất trong sự kiện đầu tiên tại Việt Nam

09:09 |17/12/2018

Phạm Trưởng gửi gắm thông điệp yêu quê hương qua ca khúc ‘Màu Xanh’ trong chương trình ‘Biển Đảo trong lòng sinh viên lần 2’

19:37 |27/12/2019

Tết về bản em 2020 – Cùng Herrin Care sải cánh sẻ chia tại Bản Na Bè Nghệ An

03:28 |14/11/2018

Người chồng sát hại vợ, đâm em trai trọng thương rồi tự sát

07:34 |04/11/2018

Tránh cho con khỏi ‘sốc’ tâm lý khi có em

13:14 |18/01/2019

Ngắm bộ ảnh Xuân cực chất của SaKa Trương Tuyền và ông xã Khưu Huy Vũ

14:21 |03/01/2019

Công ty THHH MTV Băng Dương đồng hành cùng chương trình “PTI – Tình yêu trở lại”

06:00 |04/11/2018

Người dân lo sợ di chuyển qua cầu hơn 100 tuổi ở Sài Gòn

23:04 |19/03/2020

Thành Quang JSC – Chung tay vì cộng đồng chống dịch Corona

21:34 |08/05/2020

Levuce – Trăn trở về một thương hiệu chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

03:08 |14/11/2018

Mẹ đảm ở Hưng Yên biến sân thượng 40m² thành khu vườn thu hoạch đến hàng chục cân rau củ sạch

21:22 |03/12/2019

Trò chuyện cùng nữ doanh nhân doanh thu 300 triệu/tháng: “Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực”

10:05 |24/02/2020

4 cách phòng chống dịch bệnh corona hiệu quả

21:11 |26/02/2020

Đội tuyển Dota Việt Nam 496 Gaming bước vào vòng loại Offline One Esports Dota 2 Jakarta

17:04 |30/11/2019

Hoàng Hải Yến: CEO – Fouder YEB Cosmetics “Muốn thành công hãy học cách tự tạo áp lực cho mình trong môi trường đã cũ”