"Bóng hồng" 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa | Trang tin tức về Gia Đình và Xã Hội trong 24h qua

“Bóng hồng” 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa

03:32 | 14/11/2018

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 2 người đàn bà bị truy tố tội Rửa tiền.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.

Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.

 Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.

Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương – dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.

 Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.

Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.

Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.

Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Theo Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

11:15 |01/12/2020

Nhà Báo Chí Bình: “Một năm đại dịch và gây khó khăn cho ngành truyền thông”

11:04 |01/12/2020

Hơn 3 tỷ đồng quà tặng được Vinasoy hỗ trợ học sinh vùng bão lũ tới trường

20:06 |18/11/2020

Hoàng Trung Dũng với cháy bỏng đam mê âm nhạc từ thuở bé

13:21 |16/11/2020

Nguyễn Minh Thủy: ‘Cô giáo đam mê ca hát và tìm đến cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp’

14:07 |03/01/2019

Công Ty Xây Lắp Trung Tây Nguyên đồng hành xây dựng lên một chương trình đầy màu sắc mang tên PTI “Tình yêu trở lại”

14:20 |25/12/2018

Hoa khôi – Doanh nhân Thoa Trần truyền cảm xúc thành công trong đêm Gala S2B Convention năm 2018

19:37 |27/12/2019

Tết về bản em 2020 – Cùng Herrin Care sải cánh sẻ chia tại Bản Na Bè Nghệ An

03:04 |14/11/2018

ĐB Nguyễn Minh Sơn: Xin việc, thăng chức đều… có giá, không thể cò kè!

22:30 |16/01/2020

Khởi nghiệp thành công từ mối duyên tình cờ cùng cô nàng 9x Hà Huỳnh

16:26 |21/09/2019

Điểm danh 3 trận tranh đai Grand Prix tại ONE: Century

11:16 |25/12/2018

Những lý do bạn nên đi Ma – Rốc ngay trong tết 2019

14:07 |19/12/2019

Gamma bước đầu xin chấp thuận từ Uỷ ban Olympic quốc tế IOC

22:44 |16/01/2020

Nguyễn Trần Duy Nhất khen ngợi sự lì lợm của nhà vô địch Muay Thái Rodtang Jitmuangnon

17:15 |19/10/2019

Nữ vương hai thể thức đối kháng Stamp Fairtex đã đến với võ thuật như thế nào?

08:46 |23/04/2020

Huggies Việt Nam triển khai gói tài trợ hơn 2 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19

20:59 |07/04/2020

Từ số vốn 750 ngàn đồng, Xuân Hương bứt phá ngoạn mục cùng thương hiệu Orenya

16:52 |04/11/2019

Sarador tổ chức buổi đào tạo chuyên sâu về da và soi da chuẩn theo bác sỹ da liễu

12:39 |16/11/2020

Nguyễn Duy Dũng – Mỗi vòng thi ‘Ngôi Sao Âm Nhạc’ đều mang nhiều cảm xúc

03:25 |14/11/2018

Công bằng không đến từ một phía

08:33 |10/11/2018

10 Thứ Cực Đắt Ở Nước Ngoài Nhưng Rẻ Như Cho Ở Việt Nam

08:26 |10/11/2018

Top 5 showbiz: Ngỡ ngàng nhan sắc của người mẫu bị bạch tạng đang sống ở Việt Nam | LĐTV

13:05 |11/02/2019

Hoa khôi “Nét đẹp vượt thời gian” Nguyễn Thị Quốc Hòa rạng rỡ trong ngày lên xe hoa

08:47 |16/01/2019

Công ty TNHH Thương Mại Khôi Minh long trọng tổ chức tiệc Tất Niên tri ân khách hàng

14:42 |26/01/2019

Trung Tâm Thương Mại lớn nhất Bình Phước chính thức đi vào hoạt động

09:45 |18/09/2019

Top 10 pha khóa siết của các võ sĩ sẽ góp mặt tại One: Century Part I

08:35 |10/11/2018

8 MẸO QUẦN ÁO MÙA ĐÔNG AI CŨNG CẦN BIẾT

07:04 |19/11/2018

Hoa hậu Tôn Nữ Anh Thư – Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và nhan sắc, lộng lẫy trong đêm tiệc Thanks Party

16:09 |29/11/2019

Kinh doanh online – Bước ngoạt cuộc đời

16:41 |09/09/2019

Điều gì chờ đợi những võ sĩ chiến thắng tại ONE: Immortal Triumph?

12:20 |22/11/2019

Nguyễn Trần Duy Nhất tâm sự về gia đình và môn võ gia truyền

02:06 |19/11/2018

4 mẫu áo len cơ bản để có 15 combo cho mùa đông

14:29 |20/11/2018

Vi Cá tiền truyện lập kỷ luật mới trên YouTube

21:22 |03/12/2019

Trò chuyện cùng nữ doanh nhân doanh thu 300 triệu/tháng: “Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực”

03:21 |14/11/2018

ĐB Nguyễn Minh Sơn: Xin việc, thăng chức đều… có giá, không thể cò kè!

12:45 |17/01/2020

Từng bừng khai trương chi nhánh 5, hệ thống Thế giới sữa Bình Phước

22:14 |16/05/2020

Regina Fresh – giải pháp chăm sóc “cô bé” được các chuyên gia khuyên dùng

16:05 |16/08/2019

Hoa hậu Tường Vy “Nhìn thấy Phạm Lê Gia Hân khôn lớn và thành đạt là tôi hạnh phúc”

19:27 |01/06/2020

Khám phá thỏi son không trôi, “thách thức” mùa đi biển

15:59 |09/09/2020

Giám đốc kim cương Nguyễn Huyền và hành trình xây dựng hệ thống vững mạnh