"Bóng hồng" 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa | Trang tin tức về Gia Đình và Xã Hội trong 24h qua

“Bóng hồng” 8X trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ than mệt mỏi, vào phòng y tế tại tòa

03:32 | 14/11/2018

Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 2 người đàn bà bị truy tố tội Rửa tiền.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng có liên quan đến nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang. Đây là phiên tòa có nhiều bị cáo nhất trong lịch sử tố tụng tại tỉnh Phú Thọ. Trong phần đọc cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo đã bật khóc khi vị đại diện VKS đọc đến phần của mình, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Hà.

Đoàn Thị Thu Hà (SN 1980, ở quận Long Biên) và Phan Thu Hương (SN 1961, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị truy tố tội Rửa tiền.

Trong phiên tòa sáng nay, 13/11, lực lượng chức năng đã phải áp giải bà Đoàn Thị Thu Hà vào phòng y tế khoảng 1h đồng hồ khi bà này than mệt mỏi.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương góp vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư UDIC với mục đích rửa số tiền hàng nghìn tỷ đồng do tổ chức đánh bạc mà có.

 Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Bị cáo Đoàn Thị Thu Hà được đưa tới phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Đoàn Thị Thu Hà là kế toán của công ty này và đã giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào tông ty. Sau đó, Hà chuyển tiền thu lợi bất chính do đánh bạc mà có hoàn trả vào Công ty CP đầu tư UDIC để góp gần 330 tỷ đồng vào dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giúp Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Cuối 2015, Dương điều động Hà sang làm kế toán cho Công ty CNC.

Nữ bị cáo sinh năm 1980 này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Bị cáo Hà bị tạm giam từ ngày 23/11/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Người đàn bà thứ 2 bị truy tố tội Rửa tiền chính là Phan Thu Hương – dì ruột của ông trùm Phan Sào Nam.

 Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Phan Sào Nam (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng 13/11 (Ảnh: Tuấn Mark)

Theo cáo buộc của VKSND tỉnh Phú Thọ thì sau khi thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc qua mạng, Phan Sào Nam đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Hương tổng cộng 236 tỷ đồng để nhờ dì kinh doanh.

Nhận được tiền từ cháu ruột, bị cáo Hương đã gửi tiết kiệm ngắn hạn rồi rút ra mua vàng, đô la Mỹ để bán kiếm lời.

Báo Infonet thông tin, tháng 11/2016, Phan Thu Hương mua 5 căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, với giá 28,470 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà số 45, Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được Cơ quan điều tra triệu tập hỏi về số tiền bất chính trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam do phạm tội mà có mà cho rằng số tiến đó là Nam trả nợ cho Hương vì Nam vay trước đó. Tuy nhiên, nữ bị cáo không có căn cứ gì để chứng minh nên đến ngày 25/01/2018, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội Rửa tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Thu Hương khai báo bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì thương cháu, đã nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị vào vòng lao lý.

Trong quá trình điều tra cho đến nay, bị cáo Phan Thu Hương đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Báo Lao động cho biết, trước ngày diễn ra phiên xét xử, Phan Sào Nam cũng đã khóc khi kể về gia đình với luật sư. Bố mẹ Nam ly hôn khi bị cáo này còn nhỏ. Từ đó Nam sống với người dì ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vì vậy, Nam coi dì Hương như người mẹ thứ 2, nên số tiền có được do phạm tội mà có Phan Sào Nam chuyển một phần cho dì của mình cất giữ và đầu tư bất động sản. Khi Nam bị bắt, dì của Nam cũng không tránh khỏi liên đới.

Theo Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

11:15 |01/12/2020

Nhà Báo Chí Bình: “Một năm đại dịch và gây khó khăn cho ngành truyền thông”

11:04 |01/12/2020

Hơn 3 tỷ đồng quà tặng được Vinasoy hỗ trợ học sinh vùng bão lũ tới trường

20:06 |18/11/2020

Hoàng Trung Dũng với cháy bỏng đam mê âm nhạc từ thuở bé

13:21 |16/11/2020

Nguyễn Minh Thủy: ‘Cô giáo đam mê ca hát và tìm đến cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp’

03:33 |14/11/2018

Khung sắt nặng cả tấn sập, nhiều người kịp chạy thoát thân

22:50 |28/02/2020

Bật mí than hoạt tính trắng răng sản phẩm HOT được HOT boy HOT girl săn lùng

21:34 |08/05/2020

Levuce – Trăn trở về một thương hiệu chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt

19:14 |28/01/2019

Tại sao phải đến Vũ Lăng Nguyên khi du lịch Trung Quốc?

08:47 |16/01/2019

Công ty TNHH Thương Mại Khôi Minh long trọng tổ chức tiệc Tất Niên tri ân khách hàng

12:01 |28/09/2019

5 trận đấu kịch tính nhất của các võ sĩ thi đấu tại One: Century Part II

14:46 |01/10/2019

Bài học của mẹ đã giúp Demetrious Johnson trở thành nhà vô địch thế giới

14:34 |23/12/2018

Nữ Hoàng nhan sắc quốc tế Miss U30 Ngọc Phương khoe ảnh đón Giáng sinh

20:54 |07/04/2020

Tưng bừng khai trương Tuấn Hà Baby cơ sở thứ 4 tại Bắc Giang

15:50 |21/08/2019

Ca sĩ Thái Hoàng tung sản phẩm âm nhạc thu hút sự quan tâm của khán giả cả nước

14:48 |22/01/2019

Ngọc Nữ Bolero Phương Anh bất ngờ được nhận giải Mai Vàng

16:09 |29/11/2019

Kinh doanh online – Bước ngoạt cuộc đời

20:17 |11/02/2020

Từ mẹ bỉm sữa đến Giám đốc kinh doanh, câu chuyện về Nga Nguyễn cô gái mang khát khao thay đổi cuộc đời

11:44 |13/10/2019

Tiếp cận chuyển đổi số và hội nhập cùng EVFTA – Doanh nghiệp cần làm gì?

03:04 |14/11/2018

ĐB Nguyễn Minh Sơn: Xin việc, thăng chức đều… có giá, không thể cò kè!

21:44 |21/11/2019

Lễ ra quân những chiến binh Avenger Công ty Thành Quang vì thế hệ tương lai của trẻ em Việt Nam

15:24 |26/12/2019

Nhà vô địch ONE Championship Martin Nguyễn và ước mơ xây dựng một lò võ cho những người trẻ Việt

10:32 |03/08/2020

Tặng 2 tỷ 400 triệu học bổng cho 300 đại lý Levuce trên toàn quốc

11:21 |09/01/2019

Mẹ bỉm sữa 8x sắm xế hộp tiền tỷ nhờ kinh doanh online

14:29 |20/11/2018

Vi Cá tiền truyện lập kỷ luật mới trên YouTube

08:33 |10/11/2018

17 Món Ăn Tuyệt Ngon Bị Cấm Tại Mỹ Với Những Lý Do Khó Tin Nhất

05:50 |26/11/2018

Top 16 thí sinh xuất sắc vào các tác phẩm truyện ngắn Việt Nam

15:59 |09/09/2020

Giám đốc kim cương Nguyễn Huyền và hành trình xây dựng hệ thống vững mạnh

11:18 |27/10/2019

Từ khủng hoảng gia đình đến bà mẹ bỉm sữa tiền tỷ lý do nằm ở đâu?

08:52 |17/12/2018

Vĩnh Thuyên Kim tươi trẻ giao lưu cùng 1000 sinh viên trong ‘Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh’

10:27 |02/01/2019

Doanh nhân Hạnh Dung chúc mừng năm mới

15:08 |07/02/2020

Cô sinh viên Đại học Vinh Nghệ An tăng doanh thu 20tr/tháng sau 1,5 tháng tìm hiểu kinh doanh online

20:10 |01/01/2020

Lớp học trải nghiệm công nghệ in 3D của GCC 3D Cafe Việt Nam tiếp tục khai giảng khoá học mới

11:09 |11/01/2019

Music Online đồng hành cùng những tài năng trẻ

03:28 |14/11/2018

Người chồng sát hại vợ, đâm em trai trọng thương rồi tự sát

11:57 |22/11/2019

Lễ tri ân đối tác chiến lược công ty Thành Quang và cửa hàng Liên Dũng – Yên Dũng Bắc Giang

23:20 |26/08/2019

Kvoimen – cho cuộc yêu thêm sung

12:05 |15/11/2019

12 đội tuyển DOTA xuất sắc nhất thế giới sẽ tham dự giải đấu ONE Esports DOTA 2 World Pro Invitational

11:27 |13/11/2019

Mr Sun – Bí quyết giúp quý ông lấy lại đỉnh cao phong độ

19:08 |18/12/2019

Euro Group: Lãi suất huy động giảm mạnh, khẩu vị nhà đầu tư đảo chiều